I. Navn og formål
§1 Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen Amathea.
Stiftelsen ble etablert i stiftelsesmøte 1. mai 1994.
Stiftelsen Amathea ble slått sammen med Stiftelsen SUSS etter godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet 04.11.2014 med kunngjøring i Brønnøysundregisteret 07.11.2014.

§2 Formål
Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste.
Stiftelsen skal tilby:

• generell helseopplysning innen forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til seksuell- og reproduktiv helse, rettigheter og samliv
• informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort i henhold Lov om svangerskapsavbrudd
• samtale underveis og etter fullført svangerskap
• samtale før og etter abort
• individuell veiledning og helsehjelp innen seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter med spesielt fokus på jenter og kvinner
• kompetanseoverføring av eget fagfelt til relevante aktører
• tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til samliv og seksualitet, kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. Amathea skal fremme forskning og undervisning innenfor fagfeltet.

§3 Verdigrunnlag
Stiftelsen Amathea jobber etter følgende kjerneverdier; selvstendighet, anerkjennelse og kompetanse.

II. Kapital
§4 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjør 150 000 kroner.

III. Organisasjon
Styret
§5 Styrets myndighet og ansvar
Styret er stiftelsens øverste organ.

§6 Styrets sammensetning
Styret består av 6 faste medlemmer, herunder en representant fra de ansatte, og 2 varamedlemmer, herunder en vararepresentant fra de ansatte. Stiftelsen bør tilstrebe å ha representanter i styret for hver helseregion. Utover dette bør kjønnsrepresentasjon og mangfold vektlegges.

§7 Valg av styremedlemmer
Styreleder og ordinære styremedlemmer velges av styret. Styret skal oppnevne valgkomite som fremmer kandidater til styrevervene i styret, med unntak av ett styremedlem og personlig vara som velges av de ansatte.

§8 Styrets oppgaver
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Styret skal vedta budsjett og godkjenne årsregnskap, årsberetning og skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§9 Representasjon utad
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller direktør rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt. Direktør representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§10 Styrets saksbehandling
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og direktør kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandlingen varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styremøter holdes regelmessig og minst fire ganger i året. Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og direktør kan kreve møtebehandling. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan be om protokolltilførsel. Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§11 Vedtaksførhet
Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandling av saken.
Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

§12 Flertallskrav
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for.

§13 Inhabilitet
Et styremedlem eller direktør må ikke delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller direktør kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Første punktum er likevel ikke til hinder for at et styremedlem eller direktør som har offentlig stilling eller verv, deltar i saksbehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som i det vesentlige gjelder bruken av midler som stiftelsen har fått stilt til rådighet fra det offentlige.

§14 Andre utvalg
Styret kan oppnevne andre saksforberedende- rådgivende eller besluttende organ som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.

Administrasjonen
§15 Direktøren
Styret ansetter direktør. Direktøren står for den daglig ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Direktøren skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren forvalter arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i stiftelsen og påser at stiftelsens personalpolitikk blir gjennomført. Direktøren skal sammen med styreleder sørge for tilstrekkelig forberedelse og utredning av styresaker. Direktøren deltar i styremøtene med tale og forslagsrett, med mindre styret bestemmer noe annet.

§16 Organisering av tjenestetilbudet
Stiftelsen skal ha en sentral administrasjon. Stiftelsen organiserer sitt tilbud gjennom lokale kontorer i hver helseregion.

Omdanning
§17 Vedtektsendringer
Styret kan vedta vedtektsendringer etter forsalg fra styret eller direktøren.

§18 Avvikling av stiftelsen
Styret kan vedta at stiftelsen skal avvikles. Forslag om avvikling av stiftelsen må behandles og vedtas på to påfølgende styremøter
med minst 3 måneders mellomrom. Dersom stiftelsen avvikles skal stiftelsens midler anvendes etter styrets beslutning, og
innenfor rammen av stiftelsens målsetting.

Oslo, 4. desember 2019